成都市新津文旅投资集团有限公司委员会关于区委第三巡察组巡察反馈意见集中整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2021年11月8日至12月10日，区委第三巡察组对区文旅集团及下属公司开展了巡察。2022年5月16日，区委第三巡察组向区文旅集团反馈了巡察工作情况。文旅集团切实履行巡察整改主体责任，强力推动巡察整改落到实处。按照党务公开和巡察整改工作相关要求，现将巡察集中整改情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

文旅集团高度重视区委第三巡察组反馈意见，迅速召开巡察整改专题会议，传达反馈会议精神，动员部署，研究整改工作。党委主要同志切实担起整改落实第一责任人责任，成立以党委书记为组长，党委副书记为副组长，班子成员为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，成立以各部门负责人、各子公司副总为成员的巡察反馈意见整改工作专项小组，统筹抓好问题整改，制定了《文旅集团落实区委第三巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，明确整改措施、完成时限及整改情况，推动巡察反馈问题整改落实到位。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）关于贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署方面存在的问题方面

1.针对“思想政治理论学习不扎实”的问题。

整改情况：一是制定并下发了《“第一议题”学习制度》《2022年度中心组学习计划》，集团下属各支部已制定《2022年度党建学习计划》。截至目前，已多次召开党委会议、党委中心组理论学习、“三会一课”、组织生活会等重要会议，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示，以及最新党内法纪法规、中央和省市区重要会议精神50次以上。二是2022年文旅集团党委及下属各支部针对习近平总书记来川视察重要指示精神、省十二次党代会、市第十四次党代会等会议精神进行了专题宣讲学习。三是截至2022年10月，召开党委中心学习组学习10次，均做到“四有”：有通知、有记录、有资料、有照片。

2.针对“‘不忘初心、牢记使命’主题教育开展未走深走实”的问题。

整改情况：一是加强对“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的运用，组织集团下属党支部开展“学习党代会精神、喜迎二十大召开”主题党日活动，按照活动要求，落实集中学习、交流研讨及调研实践。二是2022年1月开展党史学习教育总结大会，对党史学习教育情况进行了全面总结，既总结了工作主要做法和成效，也指出了存在的问题和不足，并对下一步工作进行了安排部署。三是集团党委每季度对各下属支部党建工作进行检查，对存在的问题进行指导整改。

3.针对“落实意识形态工作责任制方面还存在问题”的问题。

整改情况：一是2022年共召开3次意识形态专题研判会，并上报3次意识形态专题研判报告。二是已草拟《对外信息审核制度》，规范信息发布的审核流程，严防舆论安全事故发生；已草拟《重大事项舆情风险评估制度》，对可能引发舆情风险的事项评估范围、内容、评估责任主体、评估程序、责任追究等予以明确。三是截至2022年10月，“新津文旅集团”微信公众号共发布32期推文，及时对发布的每期推文留言进行舆情监督，截至目前暂未发现负面舆情。四是建立了党建活动阵地、设立党建图书角，并多次购买各类书籍报刊，进一步加强氛围营造，提高干部职工的思想意识。

4.针对“谋划推动文旅产业高质量发展还有不足方面存在的问题”的问题

整改情况：一是集团战略规划专组正在筹备，将根据2022年中国农民丰收节等一系列重大活动影响调整文旅集团战略规划。二是目前正在通过天府农博园管委会加强与相关配套企业联系，做好招商工作。三是已修订完成《建设项目全生命周期管理办法（试行稿）》，进一步明确职能职责、规范工作流程，制定考核标准等，将工程质量、安全、进度、行为、效率纳入全生命周期管理并加强监督。四是按项目类型的不同，制定了严谨、合理的全生命周期节点计划及工作任务631个—853个，明确了工作内容和完成时限；定期召开项目促建会共8次，查摆问题，明确任务、措施；进行专项督查1次并形成《工作提示单》；监督节点计划完成情况，形成月度监督通报3次。

5.针对“推动企业改革激发内生动力还有待加强”的问题

整改情况：一是已修改完善《文旅集团薪酬管理办法及绩效管理制度》，对员工任职资格提升及学历学位提升进行激励。修改后的《文旅集团绩效管理制度》薪酬体系进行了细分和优化，以达到人员能上能下、收入能增能减、员工进退留转的激励作用。二是目前正在研究集团产业布局与方向优化。三是将组建投后评价小组，对项目的前期准备、实施过程、运营情况以及效益和影响等方面进行深入分析，及时调整相关的战略规划、投资计划，不断提升集团及所属企业投资管理水平。四是已梳理完善党委会、董事会、总经理会决策边界。已要求“三重一大”制度不完善的下属公司，完善下属公司“三重一大”制度，目前传媒公司、山水渡公司已修订“三重一大”制度。

6.针对“公司治理体系还存在薄弱环节”的问题

整改情况：一是正在完善集团组织架构，同时在文旅集团的战略发展部署下，将花红堰公司名称变更为成都天府农博乡村发展集团有限公司（以下简称：农博乡发集团），农博乡发集团将从单纯的建设公司转变为新津乡村振兴领域的平台载体，积极引导优质资源投入新乡村建设，探索新乡村商业模式。同时开展了农博投公司股权收购事宜，维持对四川天府农博园投资有限公司的实际控制权，强化公司在农博园片区发展定位。二是今年以来，运营板块已开展3次以学习运营模式为主题的业务培训，实现对30人次的培训，截至目前，我公司已开展春节、春分、五一、五四、端午、2022“中国农民丰收节”斑竹林分会场活动、天府农博踏秋季·白鹤滩丰盈秋日游、天府农博·踏秋季“秋田趣野”系列研学活动等8场主题活动，覆盖宝墩考古工作站、张河不贰餐吧、斑竹林景区、农博岛、学术交流中心、白鹤滩等自营点位，各点位根据各自载体特色及目标客群，周末常态化举办小型活动，打造消费场景。针对主题活动及周末消费场景开展线上宣传、平台覆盖微信公众号、抖音等。2022年已开展各类培训会议5场。通过营销活动策划、定期组织团队开展活动复盘、案例学习、大型活动现场观摩等方式，持续提升运营人员的业务素质和职业技能，以及提升捕捉市场信息的能力。营销活动项目采取牵头责任制，有效锻炼项目牵头人员的策划、沟通、组织协调等综合性能力，通过日报、周报、月度报告监督项目进展。三是已梳理完善党委会、董事会、总经理会决策边界。所有事项严格按照“三重一大”事项决策必须由党委会前置研究决定。已根据国资局下发的章程指引，对我公司章程中党委职责、董事会职权、总经理职权等进行了修订完善，新章程已备案。四是及时掌握现行政策，组织全员学习3次，提高预判能力、决策水平。五是严格按照修订后的《建设项目全生命周期管理办法（试行稿）》的流程执行，在项目前期方案策划阶段，邀请运营、计财等部门深度参与并提出书面建议意见。

7.针对“自运营项目经营存在短板”的问题

整改情况：一是在宝墩遗址考古工作站、学术交流中心、乐享大棚、共享农庄等经营项目，完善服务配套，增加消费场景，引进研学机构，同步提高盈利点。二是学术交流中心已配备专业工程师，处理完善相关配套设备设施。乐享大棚于8月配备发电机，保证电力供应。斑竹林景区已完成WiFi全区域覆盖，各类配套设施已严格按照4A级景区标准执行。三是公司各经营项目持续开展节庆活动，并通过各类宣传推广渠道进行宣发。目前已新增农博系列文创19种、宝墩系列文创21种，重新规划布局，已通过线上微信小商城及线下农博园片区各点位文创产品售卖推广相结合方式，增加文创产品销量。

8.针对“融资工作存在不足”的问题

整改情况：一是不断优化融资结构，逐渐降低到期后的高成本贷款，已实现部分到期债务续贷成本下降。二是拟成立战略规划专组牵头增强运营盈利能力。三是严守信用，做好到期还本付息工作，截止2022年10月末，均未出现债务逾期。四是成功发行债券置换高息贷款。2022年4月已通过发行中票融资3.5亿元，发行利率4.8%/年。2022年6月发行短融融资4.3亿元，发行利率3.67%/年。五是持续开展斑竹林景区招商工作，积极对接符合景区业态规划的社会企业，用好用活省、市、区级招商政策，同步借助专业化招商机构手中资源，引入优质商家，服务广大游客。

9.针对“资产结构不合理”的问题

整改情况：一是积极盘活国有闲置资产，目前正在启动永商镇原永兴页岩砖厂场地对外出租事宜。已完成该项目评估工作，为下一步租赁协议签订提供依据。二是通过资金调度会逐渐减少公益性项目支出。三是加快完成“两非、两资”的剥离工作，通过市场化运营方式，盘活存量资产，优化集团资产结构。四是已修订完善《文旅集团薪酬及绩效管理办法》，切实做到既有激励又有约束、既讲效率又讲公平，不断优化人工成本投入产出效率。

10.针对“安全生产工作存在薄弱环节”的问题

整改情况：一是今年以来，已召开4次安全工作会；编制完成2022年防汛预案、《文旅集团安全管理细则》并下发各部门公司参照执行。二是自2022年6月起文旅集团发送的安全文件或对外报送资料均经集团安办审核后统一印发。三是集团与各部门、公司已签订2022年安全目标责任书；集团安办通过会议、文件或视频等形式开展了4次安全教育培训，并建立安全监督档案管理台账。四是2022年6月至7月集团安办开展了2次综合安全督查暗访，针对严重问题均书面要求整改并回访。五是对建设板块各在建项目共进行了31次周检查；公司组织了3次月度安全生产大检查和1次有限空间作业、防高坠专项检查，1次百日攻坚专项检查，全面排查薄弱环节，形成巡查记录23份，并限期整改到位。

（二）群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题

11.针对“干部作风建设还有待加强”的问题

整改情况：一是强化工作纪律监督。今年以来，集团纪委对干部职工在岗情况、值班情况检查8次，干部职工在岗在职情况良好。二是强化廉洁教育。今年以来，开展警示、思想教育学习11次，编发警示提醒信息和节前廉洁提醒13次，党委书记讲廉政党课1次，纪委书记讲廉政党课1次。三是强化思想教育。2022年3月31日，开展了党建工作专题培训会，进一步提高支部书记及党务工作者的专业素质；2022年2月15日，开展“廉洁剪纸闹元宵·清风正气润佳节”主题活动，进一步宣传廉洁文化，加强党性锤炼，提高党务工作能力。

12.针对“民生问题解决不够及时有效”的问题

整改情况：一是已建立信访件台账，明确责任人及办理时限等内容，督促经办人第一时间与诉求人联系，详细了解诉求情况，核实诉求内容同时记录回访满意度。二是正在梳理建成后未移交的项目，并建立台账，督促项目人员加强与管护单位对接，尽快完成移交；三是督促施工单位足额按时发放农民工工资，并于每月检查核实发放情况，形成检查记录22份。

13.针对“财务支出程序不规范”的问题

整改情况：一是“个别支出接待费未经审批程序”“部分支出未附发票”等问题，已全部完成整改。二是通过财务工作每周例会，持续强调财务票据审核工作的严谨性、规范性。集团纪委每半年对各子公司财务凭证进行抽查，对查摆的不规范情况及时督促整改，目前，集团纪委已完成2022年上半年的凭证抽检工作，查摆财务报销工作不规范的情况5项，已督促完成整改。三是采购类项目的验收，已严格要求成立3人验收小组，落实不相容岗位相分离的规定。

14.针对“记账工作不规范，存在较大财务风险”的问题

整改情况：一是斑竹林景区于2017年交予我集团代管，每年物业费、水电网费、景区修缮等各项支出较大，我司均暂列入在建工程科目。二是2021年7月至10月期间贷款利息符合条件的已经资本化。三是部分账目审签程序缺失的情况已完成整改。四是因公司代建的公益性项目，均不是我司生产经营所用，不符合转固定资产条件，故暂不纳入科目。

15.针对“统筹推进项目建设用力不足”的问题

整改情况：一是已修订完成《建设项目全生命周期管理办法（试行稿）》中关于合同管理、监督管理、评价管理、参建人员管理、项目移交管理等内容；在工程实施过程中严格执行工程变更、认质认价、资料管理等方面的流程。二是按照项目类型的不同，制定了严谨、合理的全生命周期节点计划及工作任务631个—853个，明确了工作内容和完成时限。完成了《全生命周期思维导图》厘清流程。三是2019以来，文旅集团有14个在建项目，因方案调整等前期工作不充分造成滞后，现经多方对接协调，已有9个项目完工，其余项目按照制订全生命周期节点计划正常推进，均能按期完工。四是5月至6月，已召开两次资金调拨会，确保不因资金保障问题影响工程进度。

16.针对“工程建设项目管理不严”的问题

整改情况：一是已修订完成《建设项目全生命周期管理办法（试行稿）》，并在项目推进中严格按照管理办法执行。二是已组织相关人员对《新津区政府投资工程建设项目管理办法》文件进行学习。三是天府农博科创园项目已于3月开工建设。四是已制定出台《政府专项债券项目管理工作规范》。五是对相关人员进行批评教育并组织相关人员学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

17.针对“采购项目管理不规范”的问题

整改情况：一是2个项目均已完成整改。所有采购项目现在严格按照集团《采购管理办法》的验收要求成立验收小组组织验收，做好验收记录；验收完成后，验收小组成员在验收报告上确认签字。二是已对反馈的问题完成了整改，并对主要责任人进行了思想教育，同时修订了《建设项目全生命周期管理办法（试行稿）》，办法中明确了将工作效率、质量等和绩效考核挂钩。针对采购方式已组织相关人员对采购管理制度进行学习。三是已修订了《采购管理办法》，成立采购监督小组，由采管办、纪检审计部及计财部按职责加强对采购项目的合规性审查和督导。四是已确定专人负责工程项目资料的临时保管，且农博乡发集团已制定《项目资料管理制度》；组织相关人员对采购管理制度进行学习，并要求所有采购项目均须严格按照集团《采购管理办法》执行。

18.针对“文旅集团贯彻执行《新津区属国有公司中层及以下人员薪酬制度改革指导意见》有偏差。”的问题

整改情况：针对该问题，已按照“新薪改办纪要[2019]1号”文件规定的中层副职薪酬标准执行。

19.针对“文旅集团及下属子公司工会组织管理工作不规范的情况”的问题。

整改情况：一是已严格按《四川省基层工会经费收支管理实施办法》每人每月实际应发基本工资的0.5%收取。二是自2021年起，涉及的相关会计科目已全部调整，并按照区总工会要求，进一步规范工会工作程序，设置了经审委员会，职责明确到人。三是已加强对会计基础工作的管理和监督，其中所涉及的张荷不贰公司工会已建立工会会计账簿。

20.针对“公车管理不规范的问题”的问题

整改情况：一是已核实该笔资金为川AT0K64车辆出险保险公司赔付资金，保险公司将赔付款支付到文旅集团（原为文旅公司）账户，文旅集团再转到新津津杨汽修厂，全程由保险公司对接津杨汽修厂。二是已核实全部出车时间，相关责任人已按照文旅集团《公务车辆管理制度》完善出车审批流程。

21.针对“固定资产管理不规范的问题”的问题

整改情况：一是已安排专人负责建立固定资产实物管理台账。二是已安排专人负责固定资产盘点清查工作，并对整改问题中的相关固定资产的数量以及目前的存放情况进行了核实，同时已将上述资产列入资产清查表。三是已让相关责任人完善新购固定资产验收程序。并要求今后所有固定资产均需进行验收入账，目前各资产验收均需3个人签字验收。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面存在的问题

22.针对“党的领导融入公司治理不够”的问题

整改情况：一是已进一步厘清党委会职责边界，并严格按照“三重一大”事项决策必须由党委会前置研究决定执行。二是已于2022年3月开展集团经理层个人工作述职。三是已对接团区委、区妇联了解组建流程及所需资料。已对28岁以下青年及妇联组织情况进行统计，对已入团、未入团、妇联的人员分类登记造册。

23.针对“执行议事决策程序不规范”的问题

整改情况：一是进一步规范党委会会议记录要求，完整体现会议过程，目前已采用“双记录”的方式记录会议过程。二是严格按照相关规定召开党委会，保证有三分之二班子成员参会的情况下才开展会议。

24.针对“党内政治生活不严肃”的问题

整改情况：一是2022年6月15日，集团党委召开了巡察整改专题民主生活会，会前向区级各部门、各镇乡（街道）、各功能区、区属各国有公司、“三下沉”联系村、关联的施工、运营单位征求了意见。二是巡察整改专题民主生活会及时后形成整改方案并开展整改工作。三是2022年3月底前，各支部均召开了2021年度组织生活会，开展了批评与自我批评；9月底前，各支部均召开了疫情防控专题组织生活会，开展了批评与自我批评。

25.针对“党建引领作用发挥还不充分”的问题

整改情况：一是积极开展丰富多彩的组织生活，组织开展了《品读红色经典 砥砺奋进进程”活动》、“一月一主题活动”、“七一”走访慰问、重温入党誓词、观看红色电影、“学习党代会精神、喜迎二十大召开”等主题党日活动，学习习近平总书记来川视察重要指示精神及省十二次党代会、市第十四次党代会精神；充盈学习资料订阅并传达学习《中国共产党宣传工作简史》《习近平谈治国理政第四卷》等党内刊物。二是制定了《2022年度党建工作计划》，其中内容结合了公司生产经营重点，并将党建工作与业务工作相融合。三是年初，召开了2022年度党建工作部署会，将业务工作与党建工作同部署、同落实。截至目前，对每一位党员干部开展谈心谈话1次，开展廉政谈话42人次，对受处理处分人员开展关心关爱回访2次；召开了2022年上半年落实全面从严治党工作总结会，各班子成员汇报了落实分管领域全面从严治党工作情况。

26.针对“履行全面从严治党主体责任还不到位”的问题

整改情况：一是2022年3月11日召开了文旅集团全面从严治党工作部署会，集团及下属子公司制定了全面从严工作方案及责任清单；集团党委及下属各子公司对2022年上半年落实全面从严治党暨党风廉政建设情况进行了书面报告。二是集团党委每季度对下属子公司全面从严治党工作资料进行了检查，针对存在的问题建立问题台账，督促问题整改。三是2022年6月，完成了各部门廉政风险点排查工作，认真梳理出一级风险点7个，二级风险点21个，三级风险点3个，制定防控措施总数33条，督促各部门、各公司做好日常风险防控工作。四是2022年1月召开了2021年度述责述廉大会，班子成员及中层以上干部职工均结合工作实际、岗位特点撰写了述责报告；7月集团党委班子成员及全体中层干部对2022年上半年落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作进行了书面总结。五是截至10月，开展警示、思想教育学习11次；开展网络赌博案以案促改工作，认真剖析案件、深刻反思，并排查全体干部职工个人参与赌博活动情况。

27.针对“集团‘一把手’监督管理仍需用力”的问题

整改情况：一是2022年3月11日召开了文旅集团全面从严治党工作部署会；8月1日，召开了2022年上半年落实全面从严治党工作总结会，各班子成员汇报了落实分管领域全面从严治党、党风廉政建设及反腐败工作情况；中层干部对2022年上半年落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作进行了书面总结。二是已制定《谈心谈话工作方案》，截至目前，与各部门、各子公司负责人开展谈心谈话2次。三是2022年5月-7月，集团纪委与班子成员、各板块中层干部、重点岗位职工分别开展廉政谈话，做好廉洁提醒。

28.针对“履行监督责任还不到位”的问题

整改情况：一是8月1日，召开了2022年上半年落实全面从严治党工作总结会，各班子成员汇报了落实分管领域全面从严治党、党风廉政建设及反腐败工作情况。中层干部对2022年上半年落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作进行了书面总结。二是制定了全面从严治党工作方案及责任清单，开展3次全面从严治党工作检查。三是2022年初，集团纪委制定了年度落实监督责任重点工作计划，并按照计划内容开展相应的监督工作。截至目前，已根据监督情况制发监督执纪交办件共10件，并督促进行整改。7月，开展落实全面从严治党等工作专项监督检查；集团党委及各下属子公司对2022年上半年落实全面从严治党暨党风廉政建设情况进行了书面报告。四是已于2022年8月启动开展债券专项审计工作。修订完善《文旅集团内部审计制度》（新文投发〔2022〕6号文），于2022年5月对26个工程项目进行督察，查摆各类问题36个，目前所有问题已整改完成。

29.针对“干部队伍建设还需持续用力”的问题

整改情况：一是修改完善《文旅集团薪酬管理办法》，鼓励集团员工深造学习，提升学历层次和专业技术水平。二是修订完善《文旅集团招聘管理办法》并严格执行。三是修订《文旅集团中层管理人员选任及管理办法》，于2022年6月将集团部门负责人及子公司副总报国资进行备案。

30.针对“落实巡视巡察整改要求不到位”的问题

整改情况：一是波尔二期B区安置房和场镇B区安置房项目已分别按固投时间于2022年4月和2022年5月完工，兴场社区安置房正在加快建设。二是已于2022年6月中旬完成文旅集团及下属子公司职工监事选举工作，并修订完善《文旅集团监事会议事规则》。因文旅集团主体变更原因，监事会成员变动事宜暂缓，待完成主体变更后再进行监事会成员变动事宜。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

（一）持续抓好整改落实

坚持标准不变、力度不减，以“钉钉子”精神，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，举一反三，不断深化和巩固整改成果；对需要长期坚持的，明确责任部门、责任人，加强跟踪问效，确保整改工作取得实效。

（二）全面推进从严治党

进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，深入学习贯彻关于落实“两个责任”的新要求，督促各部门负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，努力实现干部清正、职工清廉、政治清明的环境。

（三）建立健全长效机制

进一步建章立制，从严压实整改责任。将区委第三巡察组指出的问题与推进制度建设紧密结合，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞；对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，形成长效机制，以抓好巡察整改为契机，激发公司全体员工的工作能动性。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：82589229；电子邮箱:  xjwljw123@163.com

中共成都市新津文旅投资集团有限公司委员会

2022年11月10日